GOLPÔMETRO

O estelionato mediante uso de criptoativos, popularmente conhecido como pirâmide, é um crime introduzido no Código Penal pela lei 14.478/2022 (marco legal das criptomoedas). É um dos crimes mais comuns utilizando cripto, e possui diferentes formas. Se você acredita que caiu em um golpe como esse, consulte-nos a respeito e vamos tentar ajuda-lo.

Neste golpe, conhecido como “investment scam”, o golpista se passa por grande especialista no assunto e sempre demonstra sua disposição em ajudar a futura vítima a crescer financeiramente, normalmente apresentando uma plataforma ou equivalente, que gera lucros muito altos. Os primeiros valores costumam ser pagos, até que o golpista desaparece. Em muitos casos, o acesso aos dados do investidor decorre de falhas na proteção de dados mantidos pelas corretoras e exchanges, expondo o cliente a estes golpes.

Atuamos na recuperação dos prejuízos causados em decorrência de falhas na prestação das corretoras de investimentos ou exchanges, nacionais ou internacionais (exemplos: Mercado Bitcoin, Binance, ByBit, . Não raros são os relatos de erros ocorridos na execução de operações e ordens, no mercado de day trade, swing trade e exercício de opções. As plataformas possuem responsabilidades bem abrangentes, conforme a jurisprudência nacional, devido à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 14.478/2022.

Uma das maiores vantagens da tecnologia blockchain é a sua transparência, o que permite o rastreio de transações, por meio de uma equipe multidisciplinar. Desde que se possua o conhecimento especializado, e se haja rápido, é possível rastrear e bloquear valores desviados por golpistas, por meio de análises on-chain, buscando wallets suspeitas e utilizando funções presentes em smart contracts.